公告日期：2025-12-05

证券代码：870775 证券简称：科曼信息 主办券商：南京证券
深圳市科曼信息技术股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于修订<股东会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权0 票。与会董事与该议案不存在关联关系，不存在需回避表决情形，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市科曼信息技术股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为维护深圳市科曼信息技术股份有限公司（以下简称“公司 ”）、股
东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件及《深圳市科曼信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本议事规则（以下简称“本规则 ”）。

第二章 一般规定

第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表出任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
（十）修改《公司章程》；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准《公司章程》第三十八条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之五的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划；

（十六）审议公司与关联自然人发生的交易金额在 300 万元人民币以上、公司与关联人发生的金额在 1000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）。

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或代理人）
额外的经济利益。

第三条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50％以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10％的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

公司对股东、实际控制人及其关联方提供担保时，必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际履行能力。

《公司章程》所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司提供的担保；公司及公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。

年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。
第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月以内召开临时股
东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

本……
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