公告日期：2020-01-09

证券代码：870775 证券简称：科曼信息 主办券商：南京证券

深圳市科曼信息技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周君鹤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 26,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 89%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周万荣为公司第二届董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 8 月 22 日届满，选举周万荣为公司第二届董事
会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

同意股数 26,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举黄坤为公司第二届董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 8 月 22 日届满，选举黄坤为公司第二届董事会
董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：

同意股数 26,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举娄小丽为公司第二届董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 8 月 22 日届满，选举娄小丽为公司第二届董事
会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：

同意股数 26,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举夏耀华为公司第二届董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 8 月 22 日届满，选举夏耀华为公司第二届董事
会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：

同意股数 26,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举严茂建为公司第二届董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 8 月 22 日届满，选举严茂建为公司第二届董事
会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：

同意股数 26,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举徐雍湘为公司第二届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容：

公司第一届监事会于 2019 年 8 月 22 日届满，选举徐雍湘为公司第二届监事
会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
2.议案表决结果：

同意股数 26,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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