公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-004

证券代码：870775 证券简称：科曼信息 主办券商：南京证券
深圳市科曼信息技术股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、高级管理人员、监事会主席换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年1 月 13 日审议并通过：

选举周万荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命夏耀华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 13 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 6,665,000 股，占公司股本的 22.22%，不是失信联合惩戒对象。
任命严茂建先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 13 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 1,275,000 股，占公司股本的 4.25%，不是失信联合惩戒对象。
任命严茂建先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 13 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 1,275,000 股，占公司股本的 4.25%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周万荣先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年

公告编号：2020-004

1 月 13 日审议并通过：

选举徐雍湘女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 1 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐雍湘女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席换届，符合公司正常发展要求，不会对公司的发展、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市科曼信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《深圳市科曼信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市科曼信息技术股份有限公司

董事会
2020 年 1 月 15 日

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