公告日期：2020-02-17

公告编号：2020-007

证券代码： 870775 证券简称：科曼信息 主办券商：南京证券
深圳市科曼信息技术股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周万荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2020-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

根据公司经营发展的安排，公司预计 2020 年度向杭州海兴电力科技股份有限公司销售现场作业终端、外设及配件 100 万元。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

关联股东持股合计 16,500,000 股（浙江海兴控股集团有限公司持股7,500,000 股、周君鹤持股 6,000,000 股、深圳市科曼信息咨询管理企业（有限合伙）持股 3,000,000 股），上述关联股东已回避表决。
三、备查文件目录
深圳市科曼信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

深圳市科曼信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 17 日

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