公告日期：2023-10-23

公告编号：2023-025

证券代码：870777 证券简称：麦腾科创 主办券商：东北证券
上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律 法规，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 7 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870777 麦腾科创 2023 年 10 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市真南路 822 弄 129 号 3 号楼 1 楼 3 号会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于签署<补偿和解协议>》的议案

内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海麦腾永联科创企业发展 股份有限公司关于签署补偿和解协议的公告》（公告编号：2023-026）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孟庆海、叶丽君、上海叁陆伍投资管理有限公司、上海麦腾追随者投资合伙企业（有限合伙）、王仲辉、上海清科共创投资合伙企业（有限合伙）、君麦（上海）投资管理有限公司。
（二）审议《关于公司向银行申请授信》的议案

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常 经营的需要，向兴业银行申请授信人民币 750 万元。其中，流动资金贷款

500 万元,期限 1 年, 由法人代表孟庆海及配偶姚依群无偿提供个人连带责任
保证担保；开立非融资性保函额度 250 万元，单笔保函期限不超过 3 年，由

法人代表孟庆海及配偶姚依群无偿提供个人连带责任保证担保。具体以签署

公告编号：2023-025

的相关协议为准。本次对外借款涉及的担保构成关联交易。

根据经公司第二届董事会第十三次会议审议、2023 年第一次临时股东大
会审议通过的《关于预计 2023 年日常性关联交易之实际控制人及其关联方 为公司银行借款提供担保的议案》议案，本次对外借款涉及的关联担保为年 初预计的日常性关联交易，未超出年初预计金额范围。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证，由代理人代表自然人股东出席本次会议的， 应持代理人身份证、委托人身份证复印件及委托人签署的委托授权书办理登记 手续；

（2）法人……
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