公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-027

证券代码：870777 证券简称：麦腾科创 主办券商：东北证券
上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：上海市普陀区真南路 822 弄 129 号 3 号楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司第二届董事会
5.会议主持人：董事长孟庆海
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,342,041 股，占公司有表决权股份总数的 62.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-027

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签署<补偿和解协议>》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海麦腾永联科创企业发展 股份有限公司关于签署补偿和解协议的公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,342,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因孟庆海为《补偿和解协议》的甲方，且孟庆海、叶丽君、上海麦腾追随 者投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。但因此次出席的股东全部为关联 股东，故全不回避表决。
（二）审议通过《关于公司向银行申请授信》的议案
1.议案内容：

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常 经营的需要，向兴业银行申请授信人民币 750 万元。其中，流动资金贷款

500 万元,期限 1 年, 由法人代表孟庆海及配偶姚依群无偿提供个人连带责任
保证担保；开立非融资性保函额度 250 万元，单笔保函期限不超过 3 年，由

法人代表孟庆海及配偶姚依群无偿提供个人连带责任保证担保。具体以签署
的相关协议为准。本次对外借款涉及的担保构成关联交易。

根据经公司第二届董事会第十三次会议审议、2023 年第一次临时股东大
会审议通过的《关于预计 2023 年日常性关联交易之实际控制人及其关联方为 公司银行借款提供担保的议案》议案，本次对外借款涉及的关联担保为年初预 计的日常性关联交易，未超出年初预计金额范围。

公告编号：2023-027

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,342,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因接受关联方无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，故无需回避 表决。
三、备查文件目录
《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议 决议》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司
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