公告日期：2024-02-08

公告编号：2024-004

证券代码：870777 证券简称：麦腾科创 主办券商：东北证券
上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律 法规,合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 9：30-11：00。

公告编号：2024-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870777 麦腾科创 2024 年 2 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市真南路 822 弄 129 号 3 号楼 1 楼 3 号会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于经营范围变更及修订公司章程》

因公司经营发展需要，拟变更经营范围及修订公司章程，不会导致公司主
营业务发生变化，不会对公司产生不利影响。内容详见公司于 2024 年 2 月 8
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布 的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-001）（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易（一）》

内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2024-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孟庆海、上海普适导航科技股份有限公司、李海波、叶丽君、上海麦腾追随者投资合伙企业（有

公告编号：2024-004

限公司）、君麦（上海）投资管理有限公司。
（三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易（二）》

内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2024-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孟庆海、叶丽君、陈殿军、上海叁陆伍投资管理有限公司、上海麦腾追随者投资合伙企业（有限公司）、王仲辉、曹强、上海清科共创投资合伙企业（有限合伙）、李海波、刘蓉、君麦（上海）投资管理有限公司。
（四）审议《关于公司向银行申请借款及实际控制人提供关联担保》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常 经营的需要，拟向银行申请借款，借款额度为人民币 1500 万元，期限不超过 1 年，具体以签署的相关协议为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中……
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