公告日期：2024-02-08

证券代码：870777 证券简称：麦腾科创 主办券商：东北证券
上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：上海市普陀区真南路 822 弄 129 号 3 号楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长孟庆海

6.会议列席人员：监事李侃、张欣然、刘丽，财务负责人王霞，董事会秘书陈莉莉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于经营范围变更及修订公司章程》的议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更经营范围及修订公司章程，不会导致公司主 营业务发生变化，不会对公司产生不利影响。具体内容详见公司于同日在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟 变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-001）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易（一）》
1.议案内容：
（1） 关于预计 2024 年日常性关联交易之实际控制人及其关联方为公司银行
借款提供担保：

根据公司经营状况以及业务发展需要，预计公司 2024 年度新增向银行申
请贷款、综合授信等总额度不超过人民币 3500 万元。关联方公司实际控制人 孟庆海及其配偶姚依群无偿提供自然人连带责任保证担保，提供担保的额度预 计不超过 3500 万元，并授权公司经营管理层根据实际情况办理具体贷款事 宜。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。
（2） 关于预计 2024 年日常性关联交易之关联销售（普适导航、中凌锐通）:
为增加公司下属子公司上海麦荼网络信息科技有限公司（下称麦荼）人力 资源服务的销售，麦荼及麦荼下属子公司拟与关联方上海普适导航科技股份有 限公司（下称普适导航）、上海中凌锐通信息技术有限公司（下称中凌锐通）签 署人力资源外包服务销售协议。本关联交易的总额预计不超过人民币 250 万 元（其中向普适导航销售金额不超过 200 万元，向中凌锐通销售金额不超过 50 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。
（3） 关于预计 2024 年日常性关联交易之关联购销（畅悟）:

为向客户提供增值服务提升科创服务质量，同时增加公司租赁收入，公司 拟与关联方上海畅悟企业管理咨询有限公司（下称“畅悟”）签署租赁合同、或 向对方采购咨询服务，相互租赁对方房屋或采购管理咨询服务。本关联交易的
总额预计不超过人民币 38 万元（其中预计销售金额不超过人民币 20 万元，采
购金额不超过人民币 18 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署 相关协议。

（4） 关于预计 2024 年日常性关联交易之关联销售（上艺励高）：

为增加公司下属子公司上海麦荼网络信息科技有限公司（下称麦荼）人力 资源服务的销售，麦荼拟与关联方上海上艺励高教育投资有限公司（下称上艺 励高）签署人力资源外包服务销售协议。本关联交易的总额预计不超过人民币 20 万元。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。
（5） 关于预计 2024 年日常性关联交易之关联采购（德以新、璟乐）：

为向客户提供增值服务提升科创服务质量及扩充园区招商资源，公司拟与 关联方上海德以新企业管理有限公司（下称“德以新”）、上海璟乐市场营销服 务中心（下称“璟乐”）签署采购咨询服务协议，采购管理咨询服务。本关联交 易的总额预计不超过人民币 280 万元（上述公司分别采购金额预计为不超过 250 万元、30 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。2.议案表决结果：
（1）关于预计 2024 年日常性关联交易之……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。