公告日期：2024-04-30

证券代码：870777 证券简称：麦腾科创 主办券商：东北证券

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：上海市普陀区真南路 822 弄 129 号 3 号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：董事长孟庆海

6.会议列席人员：全体监事、全体管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023年年度报告全文及其摘要》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的 《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）、《上海麦腾永联众科创企业发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度公司董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2023 年度公司董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度公司总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

2023 年度公司总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

2023 年度公司财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度公司财务预算报告》的议案
1.议案内容：

2024 年度公司财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的 《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于补充审议公司对外投资》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的 《上……
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