公告日期：2024-08-28

证券代码：870777 证券简称：麦腾科创 主办券商：东北证券
上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：上海市普陀区真南路 822 弄 129 号 3 号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孟庆海

6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海麦腾永联科创企业发展股 份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海麦腾永联科创企业发展股 份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认公司对外投资的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海麦腾永联科创企业发 展股份有限公司关于补充确认对外投资的公告》（公告编号：2024-032）及《上 海麦腾永联科创企业发展股份有限公司关于补充确认对外投资暨关联交易的 公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司对外投资北京市尚腾职业技能培训大兴学校有限责任公司涉及关联
交易，关联关系详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海麦腾永联科创企业 发展股份有限公司关于补充确认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-033），该关联交易不涉及关联董事，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2024 年对外投资的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司及其子公司将根据经营发展需要开展对外投资项目，包括投
资设立全资子公司、控股子公司，累计认缴金额拟不超过 1000 万元。上述对 外投资不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于子公司减资及注销的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海麦腾永联科创企业发 展股份有限公司关于子公司减资及注销的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
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（六）审议《关于……
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