公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-036

证券代码：870777 证券简称：麦腾科创 主办券商：东北证券
上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律 法规，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-036

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870777 麦腾科创 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市真南路 822 弄 129 号 3 号楼 1 楼 3 号会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认公司对外投资》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海麦腾永联科创企业 发展股份有限公司关于补充确认对外投资的公告》（公告编号：2024-032）及 《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司关于补充确认对外投资暨关联交易 的公告》（公告编号：2024-033）。
（二）审议《关于预计 2024 年对外投资》的议案

2024 年，公司及其子公司将根据经营发展需要开展对外投资项目，包括投
资设立全资子公司、控股子公司，累计认缴金额拟不超过 1000 万元。上述对 外投资不构成关联交易。
（三）审议《关于子公司减资及注销》的议案

内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2024-036

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海麦腾永联科创企业发展 股份有限公司关于子公司减资及注销的公告》（公告编号：2024-034）。
（四）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易》的议案

内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海麦腾永联科创企业发展 股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告的公告》（公告编号： 2024-035）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孟庆海、叶丽君、陈殿军、上海叁陆伍投资管理有限公司、上海麦腾追随者投资合伙企业（有限公司）、王仲辉、曹强、上海清科共创投资合伙企业（有限合伙）、李海波、刘蓉、君麦（上海）投资管理有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人……
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