公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-045

证券代码：870777 证券简称：麦腾科创 主办券商：东北证券
上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律 法规，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 9：30-10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-045

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870777 麦腾科创 2025 年 1 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市真南路 822 弄 129 号 3 号楼 1 楼 3 号会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请借款的议案》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常 经营的需要，拟向银行申请借款，借款额度为人民币 700 万元，期限不超过 1 年，具体以签署的相关协议为准。对于本次借款事项，实际控制人孟庆海及其 配偶提供个人连带责任保证担保，本次借款涉及的担保构成关联交易。

根据经公司第二届董事会第十八次会议审议、2024 年第一次临时股东大
会审议通过的《关于预计 2024 年日常性关联交易（一）》的议案，本次对外 借款涉及的关联担保为年初预计的日常性关联交易，未超出年初预计金额范 围。
（二）审议《关于预计公司 2025 年度银行融资额度暨关联方无偿提供担保的议案》

根据公司经营状况以及业务发展需要，预计公司 2025 年度新增向银行申
请贷款、综合授信等总额度不超过人民币 4000 万元，部分贷款由实际控制人 孟庆海及其配偶提供连带责任保证担保，部分贷款由上海市中小微企业政策性 融资担保基金管理中心、实际控制人孟庆海及其配偶提供连带责任保证担保，

公告编号：2024-045

具体以签署的相关协议为准。提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况 办理具体贷款事宜，并授权公司管理层全权办理和签署相关协议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证，由代理人代表自然人股东出席本次会议 的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件及委托人签署的委托授权书办理 登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证和加盖法 人股东公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东委托其他代理人出席本 次会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件和加盖法人股东公章并由 法定代表人签署的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 1 月 6 日 9：00-9：30

（三）登记地点：……
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