公告日期：2025-04-28

证券代码：870777 证券简称：麦腾科创 主办券商：东北证券
上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律 法规,合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870777 麦腾科创 2025 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请上海同佳律师事务所的见证律师。
（七）会议地点

上海市真南路 822 弄 129 号 3 号楼 1 楼 3 号会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要》

内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的 《上海麦腾永联科创企业发展 股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《上海麦腾永联科创 企业发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
（二）审议《2024 年度公司董事会工作报告》

2024 年度公司董事会工作报告。

（三）审议《2024 年度公司监事会工作报告》

2024 年度公司监事会工作报告。

（四）审议《2024 年度公司财务决算报告》

2024 年度公司财务决算报告。

（五）审议《2025 年度公司财务预算报告》

2025 年度公司财务预算报告。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案》

2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构》

拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的 《上海麦腾永联科创企业发展 股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025- 006）。
（九）审议《关于预计公司 2025 年公司对外投资》

2025 年，公司及其子公司将根据经营发展需要开展对外投资项目，包括投
资设立全资子公司、控股子公司，累计认缴金额拟不超过 1500 万元。上述投 资不构成重大资产重组、拟不构成关联交易。公司将根据对外投资设立的情况 披露对外投资的公告。
（十）审议《关于预计公司 2025 年子公司注销或减资》

根据公司实际经营情况，公司拟于 2025 年减资或注销部分全资及控股子
公司，累计金额拟不超过 1200 万元。

上述公司减资或注销，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（十一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易（一）》

（1）关于预计 2025 年日常性关联交易之关联销售（普适导航）:

为增加公司下属子公司上海麦荼网络信息科技有限公司（下称……
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