公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-027

证券代码：870777 证券简称：麦腾科创 主办券商：东北证券
上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市普陀区真南路 822 弄 129 号 3 号楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长孟庆海

6.会议列席人员：全体监事、全体管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新配套全国股 转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯 彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合 公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门 登记为准，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《拟修订 <公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司需提交股东会审议相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的 相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分 治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对 外担保管理制度》、《对外投资管理制度》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的 相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分 治理制度：《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、

公告编号：2025-027

《投资者关系管理制度》、《内幕知情人管理制度》、《防止控股股东、实际控制 人及关联方占用公司资金管理制度》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

拟于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司
董事会
……
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