公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-031

证券代码：870777 证券简称：麦腾科创 主办券商：东北证券
上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律 法规，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：上海市真南路 822 弄 129 号 3 号楼 1 楼 3 号会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-031

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870777 麦腾科创 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订<公司章程>的议案 √

关于修订公司需提交股东会审议相关制度的

2 √

议案

3 关于修订公司<监事会议事规则>的议案 √

上述议案公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第十次会议、第

公告编号：2025-031

三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官 网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执 照 复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代 理人 身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会 议。如委 托他人参加会议，须提供授权委托之书面文件及被授权人的身份证。
（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 9:00-9:30

（三）登记地点：会场入口签到处
四、其他

（一）会议联系方式：地址：上海市真南路 822 弄 129 ……
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