公告日期：2023-04-25

证券代码：870779 证券简称：科源新材 主办券商：诚通证券

福建科源新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

会议召开方式为：现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870779 科源新材 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建三华律师事务所张乐平、杨孔豪律师。
（七）会议地点

科源新材会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长对 2022 年度董事会工作情况进行汇报。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席对 2022年度董事会工作情况进行汇报。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由财务总监对 2022 年度财务决算情况进行汇报。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，经本公司管理层根据公司实际情况测算，同时参考市场态势与同行业同期水平，制订了财务预算方案，并由财务总监对 2023 年度财务预算情况进行汇报。
（五）审议《关于公司 2022 年年度审计报告》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了福建科源新材料股份有限公司《2022 年年度审计报告》中兴华审字（2023）第 190015 号。
（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（七）审议《福建科源新材料股份有限公司预计 2023 年日常性关联交易》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，公司董事会审议《福建科源新材料股份有限公司预计 2023 年日常性关联交易》的议案。
（八）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟提名侯泉良、陈代宝为第三届监事会股东代表监事候选人,参加监事会换届选举。与职工代表监事一起，组成第三届监事会。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。第三届监事会监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

（九）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名陈亮、陈兰英、杨先锋、揭珍英、赖士培为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。第三届董事会董事候选人陈亮、陈兰英、杨先锋、揭珍英、赖士培不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人……
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