公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-006

证券代码：870779 证券简称：科源新材 主办券商：诚通证券

福建科源新材料股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：科源新材会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以网络方式发出

5.会议主持人：刘兆龙

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席对 2022年度监事会工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-006

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由财务总监对 2022 年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，经本公司管理层根据公司实际情况测算，同时参考市场态势与同行业同期水平，制订了财务预算方案，并由财务总监对 2023 年度财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了福建科源新材料股份有限公司《2022 年年度审计报告》中兴华审字（2023）第 190015 号。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022年年度报告》(公告编号

公告编号：2023-006

:2023-001) 和《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持 续稳定健康发展，公司监事会拟提名侯泉良、陈代宝为第三届监事会股东代表 监事候选人,参加监事会换届选举。与职工代表监事一起，组成第三届监事会。 任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。原监事在任期届满至股东大会召 开前仍需履行监事职责。第三届监事会监事候选人不存在《公司法》中不得担 任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象 ，为监事合适人选。

2.议案表……
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