公告日期：2023-06-09

公告编号：2023-016

证券代码：870779 证券简称：科源新材 主办券商：诚通证券

福建科源新材料股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年6 月 9 日审议并通过：

任命陈诒宝先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司近日收到公司原董事陈兰英女士的辞职报告，陈兰英女士的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》和《福建科源新材料股份有限公司章程》的有关规定，补选董事。
（三）新任董监高人员履历

陈诒宝，男，1971 年 8 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 9 月
-2001 年 6 月 30 日，在福州市第三中学任教员；2001 年 9 月-2008 年 6 月 30 日，在福
清市南岭初级中学任教员；2008 年 9 月-2010 年 6 月 30 日，在福清市元载中学任教员；
2010 年 9 月-2022 年 8 月，在福清市祖钦中学任教员；2022 年 9 月至今，在福建科源新
材料股份有限公司负责公司外联工作。

公告编号：2023-016

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举新董事，符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《福建科源新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福建科源新材料股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 9 日

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