公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-018

证券代码：870779 证券简称：科源新材 主办券商：诚通证券
福建科源新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：科源新材会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨先锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数36,974,650 股，占公司有表决权股份总数的 70.4279%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-018

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈诒宝为第三届公司董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司近日收到公司原董事陈兰英女士辞去董事的报告，根据《中华人民共和国公司法》和《福建科源新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会选举陈诒宝先生为福建科源新材料股份有限公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数36,974,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈 兰 董事 离职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过
英 27 日 时股东大会

陈诒 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过
宝 27 日 时股东大会

四、备查文件目录

《福建科源新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2023-018

福建科源新材料股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日

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