公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-021

证券代码：870779 证券简称：科源新材 主办券商：华福证券
福建科源新材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：科源会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以网络方式发出
5.会议主持人：杨先锋

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

公告编号：2024-021

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请 2024 年度贷款和融资借款金额累计不超过人民币6,000 万元的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要、补充经营和业务所需流动资金，公司计划向银行等金融机构申请贷款和融资借款，拟申请 2024 年度贷款和融资借款金额累计不超过人民币 6,000 万元，最终贷款和借款额以实际发生的贷款和融资金额为准。公司授权总经理全权代表公司办理上述业务的相关事宜并签署与上述业务有关的各项法律文件。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建科源新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

福建科源新材料股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日

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