公告日期：2026-04-23

证券代码：870779 证券简称：科源新材 主办券商：华福证券

福建科源新材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：科源新材公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以网络方式发出

5.会议主持人：杨先锋

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长 2025 年度
董事会工作情况进行汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

关于公司 2025 年度财务决算报告的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，经本公司管理层根据公司实际情况测算，同时参考市场态势与同行业同期水平，制订了财务预算方案，并由财务总监对 2026 年度财务预算情况进行汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-010) 和《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-011)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《福建科源新材料股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，公司董事会审议《福建科源新材料股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易》的议案。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，陈亮董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建科源新材料股份有限公司章程》的
有关规定，公司拟定于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度报告的审计机构。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，保障公司正常生产
经营，暂不对 2025 年度利润进行分配，不进……
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