公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-015

证券代码：870779 证券简称：科源新材 主办券商：华福证券

福建科源新材料股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：科源新材会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以网络方式发出

5.会议主持人：刘兆龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司
监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟提名侯泉良、陈代宝为第四届监事会股东代表监事候选人,参加监事会换届选举。与

公告编号：2026-015

职工代表监事一起，组成第三届监事会。 任期三年，自公司股东会通过之日起计算。原监事在任期届满至股东会召开前仍需履行监事职责。第四届监事会监事候选人不存在《公司法》中不得担 任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象 ，为监事合适人选。
2.回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建科源新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

福建科源新材料股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 27 日

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