公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-017

证券代码：870779 证券简称：科源新材 主办券商：华福证券

福建科源新材料股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

福建科源新材料股份有限公司定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东
会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4
月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关 于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-006。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 23 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 9.5486%已发行
有表决权股份的股东陈兰英书面提交的《关于董事提名的议案》《关于监事提名
的议案》，提请在 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提
案。
（二）临时提案的具体内容

1、关于董事会换届选举的议案。

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名陈亮、陈诒宝、杨先锋、揭珍英、赖士培为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自公司股东大会通过之

公告编号：2026-017

日起计算。原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。第四届董事会董事候选人陈亮、陈诒宝、杨先锋、揭珍英、赖士培不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

2、关于监事会换届选举的议案

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟提名侯泉良、陈代宝为第四届监事会股东代表监事候选人,参加监事会换届选举。与职工代表监事一起，组成第三届监事会。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。第四届监事会监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象 ，为监事合适人选。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陈兰英符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东陈兰英提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 23 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东 恢复表决权的优先

公告编号：2026-017

股股东

非累积投票议案

关于 2025 年度董事会工作

1 √

报告的议案

关于公司 2025 年度财务

2 √

决算报告的议案

关于公司 2026 年度财务预

3 √

算方案的……
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