公告日期：2021-03-26

证券代码：870780 证券简称：易而达 主办券商：兴业证券

广州易而达科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：广州易而达科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 15 日以书面方

式发出

5. 会议主持人：：董事长耿健

6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

<2020 年度总经理工作报告>。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

<2020 年度董事会工作报告>。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2020 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（2021-002）及《2020 年年度报告摘要》（2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

<2020 年度财务决算报告>。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

<2021 年度财务预算报告>。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于向银行申请授信并接受关联方提供担保及授权

董事会办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据发展规划及资金需求预测，公司拟向数家银行及其分支机构申请综合授信（包括短期贷款到期续贷、新增贷款、长期贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资、信用证及项下融资等）额度共计 6,700 万元人民币(最终以银行实际审批的授信额度为准), 授信期限为一年。授信期限内，授信额度可循环使用。部分拟申请综合授信额度明细如下：

1、拟向中国银行股份有限公司广州南沙分行申请综合授信额度3,000 万元；

2、拟向中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请综合授信额度 400 万元；

3、 拟向星展银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度1,800 万元；

4、拟向中国农业银行股份有限公司南沙分行申请综合授信额度500 万元。

上述拟申请综合授信额度合计 5,700 万元，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。另外 1,000 万元的综合授信额度,由公司在当年适时安排向其他银行等金融机构申请，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

公司拟以自有财产为上述银行授信额度提供担保，并在必要时由公司实际控制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。