公告日期：2021-03-26

证券代码：870780 证券简称：易而达 主办券商：兴业证券

广州易而达科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、
完备。本次会议需审议的议案已于 2021 年 3 月 26 日经公司第二
届董事会第五次会议及公司第二届监事会第四次会议审议通过。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 4 月 16 日上午 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870780 易而达 2021 年 4 月
13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东南国德赛律师事务所杨宇豪、崔旭龙律师。（七） 会议地点

广州易而达科技股份有限公司会议室

二、 会议审议事项
(一)审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2020 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2020 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于<2020 年年度报告及报告摘要>的议案》

议案内容：详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于<2020 年年度报告》（2021-002）及《2020 年年度报告摘要》（2021-003）
(四)审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2020 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2021 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于向银行申请授信并接受关联方提供担保及授权董事会
办理相关事宜的议案》

议案内容：公司拟向数家银行及其分支机构申请综合授信（包括短期贷款到期续贷、新增贷款、长期贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资、信用证及项下融资等）额度共计 6,700 万元人民币(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年。公司拟以自有财产为上述银行授信额度提供担保，并在必要时由公司实际控制人耿健为上
述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。上述授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。
(七)审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：从公司实际出发，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为(六)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和
身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

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