公告日期：2021-07-30
公告编号：2021-014
证券代码：870780 证券简称：易而达 主办券商：兴业证券
广州易而达科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、
完备。本次会议需审议的议案已于 2021 年 7 月 30 日经公司第二届董
事会第六次会议及公司第二届监事会第五次会议审议通过。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
公告编号：2021-014
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（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2021 年 8 月 16 日上午 10 时
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（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870780 易而达 2021 年 8 月
12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点
广州易而达科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年半年度利润分配方案的议案》
公告编号：2021-014
议案内容：《2021 年半年度利润分配方案》。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2021 年 8 月 16 日 10 时至 18 时
公告编号：2021-014
（三） 登记地点：广州易而达科技股份有限公司董事会秘书办公室四、 其他
（一） 会议联系方式：
通讯地址：广州市南沙区黄阁镇吉盛路 2 号（厂房 A）
联系人：陈清
联系电话：020-28662868
传真：020-28662869
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《广州易而达科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
《广州易而达科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
广州易而达科技股份有限公司
董事会
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