公告日期：2021-07-30

公告编号：2021-012

证券代码：870780 证券简称：易而达 主办券商：兴业证券
广州易而达科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 7 月 30 日

2. 会议召开地点：广州易而达科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 20 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：董事长耿健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2021-012

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2021 年半年度报告。公司 2021 年半年度
报告内容详见公司于 2021 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-010）。

本公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司 2021 年半年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：
1、公司董事会对 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-012

（二） 审议通过《关于 2021 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2021 年半年度利润分配。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2021 年半年度权益分派预案公告》（2021-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广州易而达科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广州易而达科技股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 30 日

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