公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-017

证券代码：870781 证券简称：亿林科技 主办券商：光大证券
宁波亿林节水科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 27 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长林江先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买子公司少数股权的议案》
1.议案内容：

北京丰亿林生态科技有限公司（以下简称“丰亿林生态”）为宁波亿林节

公告编号：2025-017

水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有丰亿林生 态 85%的股权，自然人李效龙 15%的股权。 公司根据战略发展需要，经友好协 商，由于自然人李效龙未实际出资，拟以 0 元对价购买李效龙持有的丰亿林生 态 5%的股权。购买完成后，公司持有丰亿林生态 90%的股份。详细内容请见公 司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn） 披露的《关于购买子公司股权的公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于专利质押的议案》
1.议案内容：

因生产经营和业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司宁波分 行融资借款，期限为 12 个月，公司名下发明专利：一种基于物联网的灌溉装 置（专利号：ZL201710752550.2）、一种具有长寿命切换结构的摇摆洒水器（专 利号：ZL202010529544.2）、一种智控蜗轮蜗杆副无级定位球阀控制系统及物 联网自动灌溉系统（专利号：ZL202010171167.X）、一种固件升级方法、装置 以及存储介质和电子设备（专利号：ZL202210836833.6）、阀座机构及微型电 动隔膜泵（专利号：ZL202111240889.7）提供无形资产质押担保。 上述授信额 度、利率、期限及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准，具体融资 金额将根据公司运营资金的实际需求决定。详细内容请见公司同日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于专利 质押的公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-017

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《宁波亿林节水科技股份有限公司第三届董 事会第十七次会议决议》。

宁波亿林节水科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 3 日

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