公告日期：2025-11-14

证券代码：870781 证券简称：亿林科技 主办券商：光大证券
宁波亿林节水科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议案于 2025 年 11 月 13 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

宁波亿林节水科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

（2025 年 8 月修订）

第一章 总 则

第一条 为规范宁波亿林节水科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会秘书的行为，保证本公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》和《宁波亿林节水科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本工作细则。

第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保
管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统（以
下简称“全国股转系统”）业务规则、《公司章程》及本工作细则的有关规定，忠实勤勉地履行职责。

第二章 董事会秘书的任职资格

第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：

（一） 具有良好的职业道德和个人品质；

（二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（三） 具备履行职责所必需的工作经验；

（四） 全国股转系统规定的其他条件。

第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一） 《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形；

（二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三） 被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转
公司”）或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理
人员的；

（四） 公司现任监事；

（五） 全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第五条 有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》对公司高级管理人
员的规定，适用于董事会秘书。

第六条 董事会秘书原则上由专人担任，公司董事或除公司总经理外的其他
高级管理人员亦可兼任公司董事会秘书。当公司董事会秘书由董事兼任时，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第三章 董事会秘书的主要职责

第七条 公司董事会秘书对公司和董事会负责，是公司与全国股转公司、主
办券商的指定联络人。

公司董事会秘书的主要任务是：

（一） 保证公司有完整的组织文件和记录；协助董事处理董事会的日常工
作，持续向董事提供、提醒并确保其了解监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及总经理在行使职权时切实履行法律法规、《公司章程》及其他有关规定；

（二） 负责董事会、股东会文件的有关组织和准备工作，组织会议记录，
保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议执行的情况；

（三） 负责组织协调信息披露，协调与投资者关系，增强公司透明度；
（四） 参与组织资本市场融资；

（五） 负责领导董事会办公室（如设）的工作；

（六） 处理与中介机构、监管部门、媒体关系，做好公共关系。

公司董事会秘书的主要职责是：

（一） 负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（二） 组织筹备股东会和董事会会议，参加股东会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，准备会议材料，安排有关会务，组织会议记录，保障记录的准确性，保管会议文件和记录，主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题，应向董事会报告并提出建议；

（三）确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。根据董事会的……
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