公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-031

证券代码：870781 证券简称：亿林科技 主办券商：光大证券
宁波亿林节水科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-031

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870781 亿林科技 2025 年 12 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订<宁波亿林节水科技股

1 √

份有限公司公司章程>》的议案

2 《股东会议事规则》的议案 √

3 《董事会议事规则》的议案 √

4 《监事会议事规则》的议案 √

5 《关联交易管理制度》的议案 √

6 《对外担保管理制度》的议案 √

7 《对外投资管理制度》的议案 √

8 《利润分配管理制度》的议案 √

《防范控股股东及关联方占用公

9 √

司资金专项制度》的议案

10 《子公司管理制度》的议案 √

公告编号：2025-031

11 《内部审计制度》的议案 √

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议
通过，议案内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http//neeq.com.cn）披露的公告。

上述议案不存在特别决议议案；

……
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