公告日期：2026-04-23

证券代码：870781 证券简称：亿林科技 主办券商：光大证券
宁波亿林节水科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：林江先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波亿林节水 科技股份有限公司章程》等法律法规及规章制度的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告和年度报告摘要》议案
1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告公告》（公告编号：2026-
006）和《2025 年年度报告摘要公告》（公告编号：2026－007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财预算报告》议案
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度审计报告》议案
1.议案内容：

《2025 年度审计报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，基于对公司未来发展的预期和信心， 综合考虑公司 2025 年的盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，优 化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的
情况，讨论 2025 年度利润分配方案。详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq……
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