公告日期：2022-06-02

公告编号：2022-042

证券代码：870783 证券简称：振宁科技 主办券商：江海证券
黑龙江振宁科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于 2022
年 6 月 2 日审议并通过：

提名李宁先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,758,400 股，占公司股本的 80.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王佳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000股，占公司股本的 0.0542%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘宏岩女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭慧女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,000股，占公司股本的 0.1355%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宇飞先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000股，占公司股本的 0.0542%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘宏岩，女，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东省青岛市人，

公告编号：2022-042

全日制专科、成教本科学历。1996 年 9 月至 2003 年 2 月在黑龙江海林卷烟厂从事电气
技术管理工作；2003 年 2 月至 2004 年 2 月在青岛华东工程机械有限公司从事电气设计
工作；2004 年 2 月至 2013 年 10 月在青岛海尔智能电子有限公司从事研发项目管理工
作；2013 年 10 月至 2018 年 5 月在青岛乾程科技股份有限公司从事总裁助理、PMO 总
监、人事行政总监管理工作；2018 年 6 月至今在公司所属的全资子公司励宁（杭州）智能科技有限公司从事人事行政总监、运营总监。
（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年
6 月 2 日审议并通过：

提名姚成芳女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,000股，占公司股本的 0.0271%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊祥成先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000股，占公司股本的 0.0542%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

樊祥成，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，黑龙江省哈尔滨
市人，本科学历。1996 年 9 月至 2003 年 3 月任哈工大仪器王电子有限公司工程师；2003
年 3 月至 2007 年 9 月任哈尔滨集星伟业科技有限公司工程师；2007 年 10 月至 2016 年
6 月任黑龙江振宁电子有限公司工程技术；2016 年 6 月至今任黑龙江振宁科技股份有限公司项目经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 6 月 2 日审议并通过：

选举赵丹丹女士为公司职工代表监事，任职期限 3年，自 2022 年 6月22……
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