公告日期：2022-06-22

公告编号：2022-044

证券代码：870783 证券简称：振宁科技 主办券商：江海证券
黑龙江振宁科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数15,370,400 股，占公司有表决权股份总数的 83.3174%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-044

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李宁、张宇飞、王佳、刘宏岩、郭慧为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。
2.议案表决结果：

同意股数 15,370,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名姚成芳、樊祥成为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的监事的任职资格。
2.议案表决结果：

同意股数 15,370,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2022-044

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李宁 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
22 日 时股东大会

张宇飞 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
22 日 时股东大会

王佳 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
22 日 时股东大会

郭慧 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
22 日 时股东大会

刘宏岩 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
22 日 ……
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