公告日期：2022-06-22

公告编号：2022-047

证券代码：870783 证券简称：振宁科技 主办券商：江海证券
黑龙江振宁科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 6 月 22 日审议并通过：

选举李宁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 22 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 14,758,400 股，占公司股本的 80.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李宁先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 22 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 14,758,400 股，占公司股本的 80.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王佳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0542%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王佳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0542%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

王佳，女，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，黑龙江省双鸭山市
人，全日制专科学历。2003 年 10 月至 2006 年 1 月任哈尔滨市房产交易中心档案室任
职质检员；2006 年 2 月至 2016 年 6 月任黑龙江振宁电子有限公司综合部助理；2016
年 6 月至 2019 年 6 月任黑龙江振宁科技股份有限公司综合部助理、职工代表监事；2019
年 6 月至今任黑龙江振宁科技股份有限公司财务总监助理。

公告编号：2022-047

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年6 月 22 日审议并通过：

选举姚成芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.0271%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，符合公司正常经营管理需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《黑龙江振宁科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《黑龙江振宁科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

黑龙江振宁科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 22 日

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