公告日期：2022-09-02

公告编号：2022-056

证券代码：870783 证券简称：振宁科技 主办券商：江海证券
黑龙江振宁科技股份有限公司

关于公司借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 交易概述
（一）交易概述

黑龙江振宁科技股份有限公司（以下简称 “公司”）因经营发展需要，公司拟与北京快立方科技有限公司、李屹先生等人签订借款协议，借入款项总金额不超过1,050 万元人民币，用于公司日常经营。

本次借款无担保，北京快立方科技有限公司、李屹先生等人与公司无任何关联关系，故本次交易不构成关联交易。
（二）表决和审议的情况

公司于2022年09月02日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司借款的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

根据《公司章程》的规定，此次借款无需提交股东大会审议通过。
（三）本次交易不存在需要有关部门批准的情况
二、自然人基本情况
1.自然人
姓名：李屹
地址：杭州市拱墅区阔板桥新村12幢2单元203室
2. 自然人

公告编号：2022-056

姓名：郎会金
地址： 哈尔滨市道外区兴隆街永平小区203栋3单元7楼2号
3.自然人
姓名：童静波
地址：上海市长宁区双流路188弄5号101室
4.自然人
姓名：贾虬
地址：哈尔滨市香坊区菜艺街77号6单元7楼3门
5.公司
公司名称：北京快立方科技有限公司
成立日期:2010年05月24日
注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院6号楼5层501-1
法定代表人：骆彬
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向自然人借款，经双方友好协商确定，借款利率为0（具体以签署的借款合同为准）；公司向北京快立方科技有限公司借款，经双方友好协商确定，借款利率为4.85%（具体以签署的借款合同为准）。

公告编号：2022-056

四、交易协议的主要内容
1、借款金额：总金额不超过1,050万元人民币。
2、借款期限：由双方另行协商确定。
3、借款利率及付息方式：自然人借款利率为 0（具体以签署的借款合同为
准）；北京快立方科技有限公司借款利率为4.85%（具体以签署的借款合同为准）。
4、担保方式：本次借款无担保。
五、对公司经营的影响

本次交易有利于公司充实流动资金，保持业务持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次交易不会对公司独立性构成重大不利影响。
六、备查文件目录

《黑龙江振宁科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

黑龙江振宁科技股份有限公司
董事会
2022 年 9月 2 日

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