公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-062

证券代码：870783 证券简称：振宁科技 主办券商：江海证券
黑龙江振宁科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 2 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：李宁

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司借款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-062

黑龙江振宁科技股份有限公司（以下简称 “公司”）因经营发展需要，公
司拟与北京地球之井控股有限公司签订借款协议，借入款项总金额不超过 270 万元人民币，借款期限为 6 个月，借款利率按年利率 5%计算，借款用于公司日 常经营。

本次借款无担保，北京地球之井控股有限公司与公司无任何关联关系，故 本次交易不构成关联交易。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露 的公司《关于公司借款的公告》（公告编号：2022-063）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟撤销向银行申请信用贷款暨关联方提供担保的议案》1.议案内容：

公司于 2022 年 9 月 5 日召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关
于向银行申请信用贷款暨关联方提供担保的公告》的议案，拟向招商银行股份 有限公司哈尔滨松北支行申请信用贷款人民币壹仟万元，贷款期限为一年，本 次贷款用于补充公司日常经营所需的流动资金。

截至目前为止，公司尚未与招商银行哈尔滨松北支行办理信用贷手续，由 于公司战略调整，公司拟撤销向银行申请信用贷款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李宁回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-062

三、备查文件目录

《黑龙江振宁科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

黑龙江振宁科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日

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