公告日期：2023-04-27

证券代码：870783 证券简称：振宁科技 主办券商：江海证券
黑龙江振宁科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 9:00-下午 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870783 振宁科技 2023 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东众成清泰（青岛）律师事务所张庆、栾静律师。
（七）会议地点

黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 33 号喜镇大厦 23 层 D 座，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》》

《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告及其摘要》 （公告编号：2023-008、2023-009）。
（六）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关 联交易的议案》（公告编号：2023-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李宁。
（七）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司将继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财
务审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所 公告》（公告编号：2023-011）。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之 一的公告》（公告编号：2023-012）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。