公告日期：2023-08-07

证券代码：870783 证券简称：振宁科技 主办券商：江海证券
黑龙江振宁科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 9:00-12:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870783 振宁科技 2023 年 7 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

黑龙江省哈尔滨（公司地址）振宁科技会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
（1）终止挂牌的具体原因

鉴于公司根据未来发展战略，并结合目前的实际经营状况，为进一步提高 公司经营决策效率，降低公司运营成本，提升综合竞争力，有效地整合公司内 外部资源，加快业务拓展，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分 沟通与慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

（2）终止挂牌后的发展战略

公司终止挂牌后，将集中精力发展品牌，提升品牌形象，优化商业模式结 构和业务发展领域，结合信息技术发展趋势，增强公司更适合市场需求的服务 能力，保障公司更加稳健的长期可持续发展。

（3）异议股东保护措施

为充分保护公司异议股东的权益，公司为可能出现的异议股东提供有效的
权益保护措施。详见公司于 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂 牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-019）。

（4）股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关 规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的 次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股
东大会股权登记日的次一交易日（2023 年 7 月 28 日）起停牌，并依照相关规
定披露相关事件的进展情况。

如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议 公告之日起的两个交易日内复牌。

具体内容详见公司 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江振宁科技股份有限公司关 于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公 告编号：2023-020）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相 关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定，在终止 挂牌条件满足时提出股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项 协议及文件；

（3）与全国中小企……
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