公告日期：2023-08-14

公告编号：2023-033

证券代码：870783 证券简称：振宁科技 主办券商：江海证券
黑龙江振宁科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：李宁

6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《重新审议对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

第三届董事会第二次会议会审议通过了过《关于对外投资设立全资子公司

公告编号：2023-033

的议案》，同意设立子公司振宁（无锡）智能科技有限公司。详情请参见全国中
小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）2022 年 8 月 18
日披露的公告《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2022-049）。现对 该议案进行重新审议。详情请参见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平 台（www.neeq.com.cn）同日披露的公告《对外投资设立全资子公司的公告》（公 告编号 2023-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《补充审议对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司与自然人张晶女士及北京正械管理咨询合伙企业
（有限合伙）于 2023 年 3 月 23 日共同投资设立了子公司“北京左英科技有限
公司”，注册地为北京市顺义区金航西路 4 号院 2 号楼 4 层 419 室-K057（天竺
综合保税区），注册资本为人民币 1000 万元。其中本公司认缴出资 700 万元，
持股比例 70.00%，张晶女士认缴出资 200 万元，持股比例 20.00%，北京正
械管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资 100 万元，持股比例 10.00%。目 前公司无实缴出资计划。该子公司也未实际经营。公司董事会对上述事项补充 审议予以确认，该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的公告《对外投资设立子公司的公告》（公告编号： 2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-033

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容
详见公司于 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公 告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审……
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