公告日期：2023-08-14

公告编号：2023-036

证券代码：870783 证券简称：振宁科技 主办券商：江海证券
黑龙江振宁科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-036

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870783 振宁科技 2023 年 8 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

黑龙江省哈尔滨（公司地址）振宁科技会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《重新审议对外投资设立全资子公司的议案》

第三届董事会第二次会议会审议通过了过《关于对外投资设立全资子公司 的议案》，同意设立子公司振宁（无锡）智能科技有限公司。详情请参见全国中
小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）2022 年 8 月 18
日披露的公告《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2022-049）。现对 该议案进行重新审议。详情请参见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平 台（www.neeq.com.cn）同日披露的公告《对外投资设立全资子公司的公告》（公 告编号 2023-034）。
（二）审议《补充审议对外投资设立子公司的议案》

因业务发展需要，公司与自然人张晶女士及北京正械管理咨询合伙企业
（有限合伙）于 2023 年 3 月 23 日共同投资设立了子公司“北京左英科技有限
公司”，注册地为北京市顺义区金航西路 4 号院 2 号楼 4 层 419 室-K057（天竺

公告编号：2023-036

综合保税区），注册资本为人民币 1000 万元。其中本公司认缴出资 700 万元，
持股比例 70.00%，张晶女士认缴出资 200 万元，持股比例 20.00%，北京正
械管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资 100 万元，持股比例 10.00%。目 前公司无实缴出资计划。该子公司也未实际经营。公司董事会对上述事项补充 审议予以确认，该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的公告《对外投资设立子公司的公告》（公告编号： 2023-035）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（……
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