公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-040

证券代码：870783 证券简称：振宁科技 主办券商：江海证券

黑龙江振宁科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李宁

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数12,186,475 股，占公司有表决权股份总数的 66.0584%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-040

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《重新审议对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

第三届董事会第二次会议会审议通过了过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意设立子公司振宁（无锡）智能科技有限公司。详情请参见全国中小

企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）2022 年 8 月 18 日披

露的公告《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2022-049）。现对该议案进行重新审议。详情请参见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

（www.neeq.com.cn）2023 年 8 月 14 日披露的公告《对外投资设立全资子公司

的公告》（公告编号 2023-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,186,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《补充审议对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司与自然人张晶女士及北京正械管理咨询合伙企业（有

限合伙）于 2023 年 3 月 23 日共同投资设立了子公司“北京左英科技有限公司”，

注册地为北京市顺义区金航西路 4 号院 2 号楼 4 层 419 室-K057（天竺综合保税

区），注册资本为人民币 1000 万元。其中本公司认缴出资 700 万元，持股比例70.00%，张晶女士认缴出资 200 万元，持股比例 20.00%，北京正械管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资 100 万元，持股比例 10.00%。目前公司无实缴出资计划。该子公司也未实际经营。详情请参见全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（www.neeq.com.cn）2023 年 8 月 14 日披露的公告《对外投资设立

全资子公司的公告》（公告编号 2023-035）。

公告编号：2023-040

2.议案表决结果：

同意股数 12,186,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

《黑龙江振宁科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

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