公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-048

证券代码：870783 证券简称：振宁科技 主办券商：江海证券
黑龙江振宁科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：李宁

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-048

为了加强公司的核心竞争力，公司拟设立全资子公司振宁（无锡）智能科 技有限公司。

名称：振宁（无锡）智能科技有限公司（以工商部门最后核准名称为准）
注册地：无锡市锡山区安镇街道春风南路 2 号智行科创园 B1-5-139

经营范围：信息系统集成服务；软件销售；电子元器件零售；软件开发； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软 硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；互联网设备销售；工业自动控制系统 装置销售；电子产品销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备 销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；人工智能应用软件开发；智能 控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究 和试验发展；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；工业 自动控制系统装置制造；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件 开发；智能机器人的研发；云计算装备技术服务；电机及其控制系统研发；互 联网数据服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；5G 通信技术 服务；科技推广和应用服务；工业设计服务；互联网安全服务；人工智能双创 服务平台；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）。

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

内容详见公司于 2022年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（2022- 049）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2022-048

《黑龙江振宁科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

黑龙江振宁科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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