公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-049

证券代码：870783 证券简称：振宁科技 主办券商：江海证券
黑龙江振宁科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司振宁（无锡）智能科技有限公司，注册地为无锡 市锡山区安镇街道春风南路 2 号智行科创园 B1-5-139，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。（以上所有注册信息均以当地市场监督管理部门核准登记 为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟投资设立的是全资子公司，依据《全国中小企业股份转让系统并购
重组业务规则适用指引第 1 号---重大资产重组》第 1.2 条规定“挂牌公司新
设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资 产重组”。故本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 8 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，以 5 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。该议

公告编号：2022-049

案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据公司《章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资无 需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资为公司的自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：振宁（无锡）智能科技有限公司
注册地址：无锡市锡山区安镇街道春风南路 2 号智行科创园 B1-5-139
经营范围：信息系统集成服务；软件销售；电子元器件零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；互联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研

公告编号：2022-049

发；云计算装备技术服务；电机及其控制系统研发；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；5G 通信技术服务；科技推广和应用服务；工业设计服务；互联网安全服务；人工智能双创服务平台；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴

投资人名称 出资比例或持股比例
额

黑龙江振宁科

技股份有限公 10,000,000.00 现金 认缴 100%

司
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。