公告日期：2021-05-11

证券代码：870784 证券简称：鲁强电工 主办券商：长江证券

山东鲁强电工科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 1690

万股，占公司有表决权股份总数的 83.66%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度董事会工作

报告。

2.议案表决结果：

同意股数 1690 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度监事会工作

报告。

2.议案表决结果：

同意股数 1,690 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并作出 2020 年度财

务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 1,690 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

1.议案内容：

具体详见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的山东鲁强电工科技股份有限公司 《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,690 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年年度权益分派预案的议案》。

1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈和信审字〔2021〕第 000147

号〉的审计结果，截至 2020 年 12 月 31 日,公司本年实现净利润 3,775,204.05

元，累计未分配利润为 12,259,807.21 元。公司拟以现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元，剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

具体详见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的山东鲁强电工科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 1690 万股，占本次股东大会有表决权股份总……
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