公告日期:2021-12-20
公告编号:2021-020
证券代码:870784 证券简称:鲁强电工 主办券商:长江证券
山东鲁强电工科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人,持有表决权的股份总数 1700
万股,占公司有表决权股份总数的 84.16%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名推荐第三届董事会董事的议案》。
1.议案内容:
公告编号:2021-020
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,本届董事会届满,董事会提名推荐徐龙、孔健、刘文利、张绪春、李绪春为第三届董事会董事候选人,任期三年,第三届董事会董事候选人经股东大会选举通过后生效。第三届董事会董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级
管 理 人 员 的 情 形 。 经 登 陆 全 国 法 院 被 执 行 人 信 息 查 询 系 统
(http://zhixing.court.gov.cn/searc)和证券期货市场失信记录查询平台(https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/)等网站查询, 徐龙、孔健、刘文利、张绪春、李绪春未被列入失信被执行人名单,均不属于失信联合惩戒对象。
详见公司于 2021 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东鲁强电工科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2021-016)。
2.议案表决结果:
同意股数 1700 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名推荐第三届监事会监事的议案》。
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,本届监事会届满,监事会提名推荐监事杨树平、孔瑞为第三届监事会监事,任期三年, 第三届监事会监事候选人经股东大会选举通过后生效。第三届监事会监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
详见公司于 2021 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东鲁强电工科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2021-016)。
2.议案表决结果:
同意股数 1700 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会
公告编号:2021-020
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。
1.议案内容:
公司根……
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