公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-013

证券代码：870784 证券简称：鲁强电工 主办券商：长江承销保荐
山东鲁强电工科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长徐龙
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据工作进度安排，拟定于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开 2023 年第
一次临时股东大会，审议相关议案。

公告编号：2023-013

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年 1-11 月份日常性关联交易数额，结合 2023 年 12 月份合同
履约情况及 2024 年市场情况，预计 2024 年度日常性关联交易数额为 5,462.00
万元。
2.回避表决情况

关联董事徐龙、孔健、刘文利、张绪春、李绪春对该议案回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东鲁强电工科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

山东鲁强电工科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日

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