公告日期：2025-01-06

公告编号：2025-001

证券代码：870784 证券简称：鲁强电工 主办券商：长江承销保荐
山东鲁强电工科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数18,399,901 股，占公司有表决权股份总数的 91.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2025-001

一、审议通过《关于提名推荐第四届董事会董事的议案》
1、议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《山东鲁强电工科技股份有限公司董事换届公告》，公告编号：2024-017。
2、表决结果：

同意 18,399,901 股，占有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
二、审议通过《关于提名推荐第四届监事会监事的议案》
1、议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《山东鲁强电工科技股份有限公司监事换届公告》，公告编号：2024-018。
2、表决结果：

同意 18,399,901 股，占有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1、议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《山东鲁强电工科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-019。
2、表决结果：

同意 4,400,100 股，占有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
3、回避表决情况：

关联股东山东鲁强电缆（集团）股份有限公司、徐龙、孔健、刘善强、刘文利、杨树平、张绪春、李绪春回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2025-001

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐龙 董事 任职 2025 年 1 月 2 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会

孔健 董事 任职 2025 年 1 月 2 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会

刘文利 董事 任职 2025 年 1 月 2 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会

张绪春 董事 任职……
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