公告日期：2020-04-17
证券代码：870784 证券简称：鲁强电工 主办券商：长江证券
山东鲁强电工科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐龙
6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案。
1.议案内容：
公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》的议案。
1.议案内容：
总经理对 2019 年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2020 年的工作进行了
展望。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案。
1.议案内容：
公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出 2019 年度财
务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》的议案。
1.议案内容：
详见公司公告的《2019 年年度报告》（公告编号:2020-004)及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2019 年年度权益分派预案》的议案。
1.议案内容：
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〔和信审字(2020)第 000302
号〕的审计结果，截至 2019 年 12 月 31 日,公司本年实现净利润 4,254,282.48
元，累计未分配利润为 10,882,123.57 元。公司拟以现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元，剩余的未分配利润结转至以后年度分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2019 年度财务审计报告》的议案。
1.议案内容：
根据公司 2019 年度生产经营等各方面实际情况，由和信会计师事务所（特殊普通合伙）〔和信审字(2020)第 000302 号〕对公司出具了标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案。
1.议案内容：
根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2020 年度财务预算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
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