公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-036
证券代码：870785 证券简称：国地科技 主办券商：广州证券
广东国地规划科技股份有限公司

关于召开2019年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日早上9时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公告编号：2019-036
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>议案》

因业务经营需要，现拟增加相关经营范围并修订公司章程相应内容，拟修订《公司章程》的以下内容：

原规定 修订后

第十一条公司的经营范围为：土 第十一条公司的经营范围为：国土空间总体
地利用总体规划编制、评估及修改和 规划、专项规划（国土空间生态修复规划，数据库服务；用地预审及耕地占补踏 三旧改造规划等）、详细规划、村庄规划编勘论证；用地报批；土地整治规划； 制、数据库建设及专题研究，概念规划，城土地整治（含高标准基本农田、土地 市设计，土地利用总体规划编制、评估及修复垦等）设计，城市、开发区及建设 改和数据库服务；国土综合整治与生态修复项目节约集约利用评价；城乡增减挂 勘查、可研及设计（含生态修复、高标准农钩实施规划及咨询；土地资源调查评 田、垦造水田、城乡建设用地增减挂钩、土价（含耕地质量评价及更新）；基本农 地复垦、拆旧复垦等），农林行业建设工程田（调整）划定；系统研发及信息化 总承包；自然资源调查、评价与利用，含耕平台建设；课题研究及咨询；国土空 地质量评价监测，自然资源资产核算及资产间规划、城乡总体规划、详细规划、 负债表编制，城市、开发区及建设项目节约专项规划（含三旧改造）、村庄规划、集约利用评价，基本农田调整划定，用地预三规合一规划编制及咨询；农林行业 审，用地报批，政策研究；智慧城市，软件建设工程总承包。（依法须经批准的项 开发，信息系统集成服务，地理信息加工处目，经相关部门批准后方可开展经营 理，计算机及辅助设备研发、技术服务、技
活动。） 术咨询，计算机软硬件开发、销售，数据处
理和存储服务，物联网技术研究开发，信息
技术咨询服务，信息系统安全服务，工程技
术咨询服务，工程项目管理服务，工程总承
包服务，货物进出口。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公告编号：2019-0……
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