公告日期：2019-09-17

北京安力斯环境科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 9 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长蔡晓涌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《北京安力斯环境科技股份有限公司章 程》

等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》

（继任董事）、张燕春（继任董事）、李高强（继任董事）、吴海美（继任董事）、 杨瑞娟（继任董事）、张彦（新任董事）、孙琦（新任董事）为公司第二届董事 会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体 成员将继续履行职责。经核查，上述候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名蔡晓涌先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提 名蔡晓涌先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通 过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名张燕春女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提

过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名李高强先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提 名李高强先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通 过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名吴海美女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提 名吴海美女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通 过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名杨瑞娟女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提 名吴海美女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通 过之日起计算。

2.……
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